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天奇股份(002009)召開臨時(shí)股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 06:28 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　一、《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　二、《投資者關(guān)系管理制度》。

　　三、《募集資金管理辦法》。

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　　四、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》。

　　五、《關(guān)于投資設(shè)立長春子公司的議案》。

　　公司擬在長春投資設(shè)立子公司。該公司總注冊資本為500萬元，注冊地：長春高新開發(fā)區(qū)。公司利用自有流動資金投資395萬元，占總投資比例的79%，其余由該公司擬聘任的主要經(jīng)營人員楊景成與梁玉瓊分別出資55萬元和50萬元，上述出資均以現(xiàn)金形式投入。該公司主要圍繞一汽集團(tuán)，從事公司主營業(yè)務(wù)輸送設(shè)備與倉儲設(shè)備的維保與零配件銷售、東北地區(qū)部份項(xiàng)目的加工制造。

　　六、《關(guān)于召開二00 四年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。董事會決定于2004 年9 月28日上午9：30在無錫市太湖花園大酒店（無錫市山水東路8 號）召開二00 四年第一次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。


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