| 金果實業(000722)召開臨時股東大會通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 06:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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公司第五屆董事會第十五次會議于2004年8月27日召開。會議審議并通過了以下議案。 一、關于公司部分高管人員辭去職務的議案；同意陳鐵儒辭去總經理職務，鄧英杰辭去副總經理職務；張秋萍辭去財務總監職務。 二、關于公司聘任高管人員的議案；
1、聘任鄧英杰為公司總經理；聘任鄧朝暉為公司董事會秘書；聘任顧剛為公司財務總監； 2、聘任鄧朝暉、伍守華為公司副總經理。 三、同意周代清辭去公司董事的議案； 四、推舉鄧英杰為公司董事候選人的議案； 五、修改公司章程的議案； 六、設立上海卡孚投資有限責任公司的議案； 七、定于2004年9月29日召開公司2004年度第四次臨時股東大會。 會議時間：2004年9 月29日上午9：00時。 會議地點：衡陽市錦江飯店會議室。 會議內容： 1、審議修改《公司章程》的議案； 2、審議周代清先生辭去公司董事的議案； 3、選舉鄧英杰女士為公司董事的議案； 4、同意顧剛先生辭去公司監事的議案。 |
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