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廣東英豪科技教育投資股份有限公司于2004年8月25日召開四屆二十次董事會(huì)及四屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2004年中期利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。
四、通過(guò)公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
五、通過(guò)關(guān)于以資抵債的議案：由于公司欠招商銀行廣州分行環(huán)市東路支行(下稱：招行環(huán)市支行)借款3000萬(wàn)元，應(yīng)招行環(huán)市支行申請(qǐng)廣州市中級(jí)人民法院查封了公司位于廣漢市南昌路14.72萬(wàn)平方米的國(guó)有土地使用權(quán)及42346.86平方米的房產(chǎn)�，F(xiàn)經(jīng)公司同招行環(huán)市支行協(xié)商，同意將公司位于廣漢市南昌路9.6萬(wàn)平方米的國(guó)有土地使用權(quán)及45232.76平方米的房產(chǎn)予以出售，出售價(jià)格不低于1200萬(wàn)元，所獲資金在繳納有關(guān)稅費(fèi)用于償還債務(wù)。
董事會(huì)決定于2004年9月27日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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