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湖南華銀電力股份有限公司于2004年8月24日召開2004年第三次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過關于投資建設湖南華銀株洲火力發電公司(2×125MW+2×310MW)機組煙氣脫
硫工程的議案：公司擬投資30787萬元，建設湖南華銀株洲火力發電公司(2×125MW＋2×310MW)機組煙氣脫硫工程。該項目資本金為上述投資額的20%，其余資金擬用湖南省環保局已批復的6000萬元環保專項資金和正在爭取的國債資金以及銀行貸款解決。
三、通過關于投資設立大唐先一科技有限責任公司(下稱：先一科技)的議案：公司擬發起成立先一科技，新公司注冊資本為3000萬元人民幣，其中公司出資2970萬元，占注冊資本的99%。
四、通過關于轉讓深圳市錦龍德投資發展有限公司深圳市車公廟本元大廈寫字樓項目(下稱：本元大廈項目)出資的議案：公司擬將本元大廈項目的權益6667萬元轉讓給項目合作方北京天華投資有限公司(下稱：天華公司)，天華公司同意以上述價格受讓。
五、通過關于轉讓湖南金英投資管理有限責任公司(下稱：金英公司)出資的議案：擬將公司對金英公司的900萬元出資(占該公司注冊資本金的50%)協議轉讓給湖南加力科技發展股份有限公司，轉讓價格按公司出資額的1.5倍確定，即轉讓價格為1350萬元。
董事會決定于2004年9月28日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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