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遼寧時(shí)代(資訊 行情 論壇)服裝進(jìn)出口股份有限公司于2004年8月24日召開(kāi)二屆十四次董事會(huì)及二屆十一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)關(guān)于變更募集資金使用的議案。
三、通過(guò)公司與遼寧時(shí)代集團(tuán)有限責(zé)任公司的《關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》及《土地租賃協(xié)議》。
四、通過(guò)公司與遼寧時(shí)代集團(tuán)有限責(zé)任公司控股子公司遼寧時(shí)代制衣有限公司的《關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》。
五、通過(guò)公司子公司熊岳印染有限責(zé)任公司與遼寧時(shí)代集團(tuán)有限責(zé)任公司的《土地租賃協(xié)議》及《綜合服務(wù)協(xié)議》。
六、同意馬雨辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，蔣明辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。聘任蔣明為董事會(huì)秘書(shū)，曹健為證券事務(wù)代表。
七、通過(guò)增選公司監(jiān)事的議案。
董事會(huì)決定于2004年9月28日上午召開(kāi)2004年臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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