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遼寧時代(600241)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月26日 04:45 上海證券交易所

　　遼寧時代(資訊行情論壇)服裝進出口股份有限公司于2004年8月24日召開二屆十四次董事會及二屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于變更募集資金使用的議案。

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　　三、通過公司與遼寧時代集團有限責任公司的《關聯交易協議》、《綜合服務協議》及《土地租賃協議》。

　　四、通過公司與遼寧時代集團有限責任公司控股子公司遼寧時代制衣有限公司的《關聯交易協議》。

　　五、通過公司子公司熊岳印染有限責任公司與遼寧時代集團有限責任公司的《土地租賃協議》及《綜合服務協議》。

　　六、同意馬雨辭去董事會秘書職務，蔣明辭去證券事務代表職務。聘任蔣明為董事會秘書，曹健為證券事務代表。

　　七、通過增選公司監事的議案。

　　董事會決定于2004年9月28日上午召開2004年臨時股東大會，審議以上有關事項。