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蘭花科創(600123)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月25日 09:23 上海證券報網絡版

　　山西蘭花科技創業股份有限公司于2004年8月21日召開二屆十三次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年半年度報告及其摘要。

　　二、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

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　　三、通過公司申請配股發行方案的預案：以2004年6月30日總股本37125萬股為基數，每10股配售3股。

　　四、通過關于本次配股募集資金計劃投資項目可行性的議案。

　　五、通過關于繳納望云等四礦采礦權價款的議案：根據上市時與控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司簽訂的《采礦權讓渡協議》，經向礦產資源主管部門請示，公司決定依法繳納望云等四礦采礦權價款9894.7萬元，資金由公司自籌解決。從取得采礦權許可證之日起，預計每年攤銷約500萬元。

　　六、通過關于部分應收款項全額提取壞帳準備的議案。

　　七、通過關于固定資產報廢的議案。

　　八、通過關于提取安全費用的議案。

　　董事會決定于2004年9月27日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。