| 精工科技(002006)第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月25日 09:23 上海證券報網絡版 | |||||||||
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1、關于《二○○四年半年度報告》及《報告摘要》的議案。 2、關于修改《公司章程》有關條款的議案。 3、關于修改《公司治理綱要》的議案。
4、關于收購浙江永利實業集團有限公司持有的杭州專用汽車有限公司70%股權的議案，受讓金額參照該公司2004年6月30日的凈資產值（經審計），確定為人民幣叁仟捌佰伍拾萬元整。 5、關于授權董事會3000萬元以下資產處置權和對外投資權的議案。 6、關于授權董事會為控股子公司提供銀行融資擔保的議案。 7、關于審議與安徽長江農業裝備股份有限公司及其控股子公司簽訂2004年度關聯交易協議的議案，協議期限自協議簽署之日起至2004年12月31日止，協議金額不超過1000萬元（含稅）。 8、關于獨立董事、獨立監事津貼的議案，津貼標準為每人每年3萬元。 |
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