|
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司于2004年8月21日召開二屆十三次董事會(huì)及二屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。
三、通過公司申請(qǐng)配股發(fā)行方案的預(yù)案：以2004年6月30日總股本37125萬股為基數(shù)，每10股配售3股。
四、通過關(guān)于本次配股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案。
五、通過關(guān)于繳納望云等四礦采礦權(quán)價(jià)款的議案：根據(jù)上市時(shí)與控股股東山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂的《采礦權(quán)讓渡協(xié)議》，經(jīng)向礦產(chǎn)資源主管部門請(qǐng)示，公司決定依法繳納望云等四礦采礦權(quán)價(jià)款9894.7萬元，資金由公司自籌解決。從取得采礦權(quán)許可證之日起，預(yù)計(jì)每年攤銷約500萬元。
六、通過關(guān)于部分應(yīng)收款項(xiàng)全額提取壞帳準(zhǔn)備的議案。
七、通過關(guān)于固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案。
八、通過關(guān)于提取安全費(fèi)用的議案。
董事會(huì)決定于2004年9月27日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
| 
