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新賽股份(600540)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月24日 09:14 上海證券報網絡版

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司于2004年8月20日召開第二屆董事會2004年第三次會議及第二屆監事會2004年第二次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司部分高級管理人員變動的議案。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

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　　三、通過公司2004年半年度報告正文及其摘要。

　　四、通過關于投資新疆賽里木鋼木制品有限責任公司(下稱：新賽鋼木)增資擴股項目的議案：2004年8月21日，公司與新疆賽里木鋼木制品有限責任公司原股東農五師國有資產經營有限責任公司、農五師機械修造廠以及本次新增出資人蔣蜀新等自然人股東簽署了《新賽鋼木增資擴股協議》，公司以現金1500萬元向新賽鋼木增資，增資擴股后，新賽鋼木股本總額擬達到1748萬元人民幣，其中公司出資占新賽鋼木85.81%的股權。公司將成為新賽鋼木的控股股東。

　　五、通過關于變更部分募集資金使用投向的議案。

　　六、通過公司與發起人股東新疆生產建設兵團農五師農業生產資料公司擬簽訂關聯交易合同《新疆賽里木現代農業股份有限公司農藥買賣合同》的議案。

　　以上有關事項尚需提交公司臨時股東大會審議。