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一、審議并通過了《關于公司新征建設用地的議案》。經新鄉(xiāng)市政府同意，公司在高新技術開發(fā)區(qū)的現(xiàn)有廠房鄰近擬以每畝6萬余元人民幣的價格，總計1650萬元左右，取得260余畝出讓土地使用權，以滿足企業(yè)的長期發(fā)展需要。
二、審議通過了《關于在蘇州建設華蘭生物制藥工程技術研究中心的議案》。
公司擬把華蘭生物制藥工程技術研究中心（募集資金項目，投資金額為2000萬元人民幣）在蘇州高新技術開發(fā)區(qū)建設。
三、審議通過了《關于實施12噸人血白蛋白募集資金項目的議案》。
12噸人血白蛋白項目是我公司募集資金項目之一，總投資4950.2萬元人民幣，原計劃在新鄉(xiāng)高新技術開發(fā)區(qū)投資建設，建設期兩年。為縮短建設周期，較快實現(xiàn)收益，同時達到合理布點的目的，公司擬通過股權投資來實施12噸人血白蛋白生產線的募集資金項目，即收購江蘇華辰生物工程有限公司股權。本次股權收購的定價以截止2004年8月31日蘇州華辰經審計的凈資產值為準。本次股權收購報告待蘇州華辰截止2004年8月31日凈資產審計報告出具后，將于近期公告。
四、審議通過了《關于將部分募集資金暫時補充流動資金的議案》。
公司擬將不超過8000萬元的募集資金暫時用于補充流動資金，在六個月內根據(jù)流動資金實際情況及募集資金項目進度，調劑使用。
五、審議通過了《關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案》。關于召開華蘭生物工程股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的通知如下：
（一）定于2004年9月24日（星期五）上午9：00在公司行政辦公樓三樓會議室召開2004年第一次臨時股東大會。
（二）、會議審議事項
1、《關于修改公司章程的議案》；
2、《華蘭生物工程股份有限公司投資者關系管理制度》；
3、《關于公司新征建設用地的議案》；
4、《關于實施12噸人血白蛋白募集資金項目的議案》。
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