| 馳宏鋅鍺(600497)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 09:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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云南馳宏鋅鍺(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年8月18日召開二屆七次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。 二、通過關于變更公司住所的預案：同意將公司住所變更為“曲靖市經濟技術開發
三、通過公司章程修正案的預案。 四、同意浦紹俊辭去副董事長職務，選舉王洪江為公司副董事長。 五、通過調整公司部分董事、獨立董事的預案。 六、同意王洪江辭去公司總經理職務，聘任陳進為公司總經理。陳進原擔任的公司副總經理職務自動解除。 七、通過續聘亞太中匯會計師事務所有限公司(原云南亞太會計師事務所有限公司)為公司2004年度財務審計機構的預案。 董事會決定于2004年9月24日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。 |
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