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山川股份(600714)公布董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 09:28 上海證券報網絡版

　　一、通過公司2004年半年度報告全文及其摘要。

　　二、通過公司關于變更公司名稱和股票簡稱的議案：擬將公司名稱變更為“青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司”，股票簡稱變更為“金瑞礦業(yè)”，股票代碼不變。

　　三、通過公司關于與青海明膠股份有限公司簽署貸款互保協(xié)議的議案：協(xié)議雙方自

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愿為對方向金融機構借款的行為提供保證擔保。雙方當事人承諾為對方所提供的擔保以借款本金不超過5000萬元為限，與債權人就單個主合同分別訂立保證合同。協(xié)議雙方只對協(xié)議約定限度內的借款承擔一般保證責任。如金融機構就所借款項要求提供連帶責任保證時，應征得對方書面同意，并約定擔保人就該連帶保證要求債務人提供反擔保。截止2004年6月30日，公司為青海長青鋁業(yè)有限公司提供流動資金借款擔保4175萬元。除此之外，公司沒有對外提供任何其它擔保，也無逾期擔保事項。

　　四、同意魏青勝辭去公司總經理職務，聘任邵林為公司總經理。

　　五、通過調整三屆董事會董事成員的議案。

　　以上有關事項需提交公司2004年度第一次臨時股東大會審議通過，股東大會召開時間等事宜另行通知。