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嘉瑞新材(000156)董事會第四屆第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 09:28 上海證券報網絡版

　　一、《關于與湖南鴻儀投資發展有限公司資產置換暨關聯交易的議案》。

　　公司于2004年8月16日與湖南鴻儀投資發展有限公司簽署了《資產置換合同》，以公司擁有的其它應收款6，000萬元（基準日為2004年6月30日）與湖南鴻儀持有的湖南亞大新材料科技集團有限公司55.045%的股權折價6，056.4362萬元（以基準日2004年4月30日評估凈資產作價）進行資產置換。本次資產置換的余額56.4362萬元以現金補足。

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　　二、《關于受讓深圳清華力合創業投資有限公司股權的議案》。

　　公司于2004年8月16日與深圳市舟仁創業投資有限公司簽署了《股權轉讓協議》，公司受讓舟仁創投持有的深圳清華力合創業投資有限公司20%的股權。股權轉讓價格為10，928.35萬元（以基準日為2003年12月31日的評估值作價），股權轉讓款支付方式為在股權轉讓協議生效后再另行簽署補充協議。

　　三、《關于召開本公司2004年度第三次臨時股東大會的議案》。

　　鑒于本次會議第一、二項議案均須提交公司股東大會審議批準，董事會決定于2004年9月21日（星期二）在銀華大酒店會議室召開公司2004年度第三次臨時股東大會。