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一、通過2004年半年度報告正文及其摘要。
二、通過公司部分董事辭去董事職務(wù)的議案。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過聘請深圳大華天誠會計師事務(wù)所為公司2004年度審計機構(gòu)的議案。
五、通過控股子公司新疆石河子中發(fā)化工有限公司與新疆天業(yè)(集團)有限公司3萬噸電石購銷的關(guān)聯(lián)交易議案。
六、通過控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司與新疆天業(yè)(集團)有限公司7070萬元建設(shè)工程施工的關(guān)聯(lián)交易議案。
七、通過向公司參股公司瑪納斯澳洋科技有限責(zé)任公司增資450萬元的議案：瑪納斯澳洋科技有限公司股東計劃以現(xiàn)金共同增資3000萬元，其中公司同意增資450萬元。本次增資完成后，公司出資比例仍為15%。
八、通過以公司部分房產(chǎn)、土地使用權(quán)、機械設(shè)備等資產(chǎn)向銀行抵押貸款的議案：按照公司2004年年度貸款計劃，近期擬向銀行申請1年期以內(nèi)貸款7127萬元，公司以經(jīng)評估后的4008.55萬元房產(chǎn)、5309.92萬元土地使用權(quán)及5027.95萬元機械設(shè)備抵押。目前，貸款手續(xù)已基本辦妥。
九、通過終止與石河子開發(fā)區(qū)匯合商貿(mào)有限公司簽訂的關(guān)于新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案。
十、通過與控股子公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司簽訂的關(guān)于新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案：新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司提出受讓公司原擬轉(zhuǎn)讓給石河子開發(fā)區(qū)匯合商貿(mào)有限公司的新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司510萬元股權(quán)。公司董事會同意將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司，轉(zhuǎn)讓價格以經(jīng)審計新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)值為準。
十一、同意公司控股子公司新疆天業(yè)對外貿(mào)易有限責(zé)任公司(下稱：新疆天業(yè)外貿(mào))向阿拉山口天業(yè)有限責(zé)任公司增資450萬元，增資完成后，新疆天業(yè)外貿(mào)出資比例占99.60%。
上述有關(guān)事項須提交公司股東大會審議通過后方可執(zhí)行，股東大會召開時間另行通知。
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