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中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司于2004年8月18日召開(kāi)三屆十二次董事會(huì)及三屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2004年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：以現(xiàn)有總股本310337705股為
基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增10股。
三、通過(guò)公司南京分公司貸款融資額度的議案：同意公司南京分公司在南京當(dāng)?shù)劂y行的貸款融資總額度為叁億貳仟萬(wàn)元(含銀行承兌匯票)，分別是：在中信實(shí)業(yè)銀行南京分行貸款融資額度為壹億元(含銀行承兌匯票)；在民生銀行南京分行貸款融資額度為叁仟萬(wàn)元(含銀行承兌匯票)；在深圳發(fā)展銀行南京分行貸款融資額度為貳仟萬(wàn)元(含銀行承兌匯票)；在廣東發(fā)展銀行南京分行貸款融資額度為壹仟萬(wàn)元(含銀行承兌匯票)；在建設(shè)銀行南京分行等當(dāng)?shù)劂y行貸款融資額度為壹億陸仟萬(wàn)元(含銀行承兌匯票)，上述各分行的貸款有效期均為從2004年8月18日至2005年12月31日止。
董事會(huì)決定于2004年9月22日上午召開(kāi)三屆四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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