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一、通過公司2004年中期利潤分配預(yù)案：以2004年6月30日的公司總股本185148140.00股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金紅利1.90元(含稅)。
二、通過關(guān)于對(duì)南寧凱特利生物技術(shù)有限公司長期投資減值準(zhǔn)備核銷處理議案。
三、通過關(guān)于應(yīng)收貨款壞帳核銷處理議案。
四、通過關(guān)聯(lián)交易議案：
1、關(guān)于“雙六”工程項(xiàng)目向南寧化工集團(tuán)有限公司(下稱：南化集團(tuán))租賃土地議案：“雙六”工程占用土地面積為95872平方米，其中占用南化集團(tuán)土地71684平方米，向南化集團(tuán)租賃土地使用權(quán)，該土地使用租賃費(fèi)確定為每年15.40元/平方米，每年租賃費(fèi)110萬元(租賃期不足一年的，按月計(jì)算，每月租金1.29元/平方米)。租賃至2048年5月止。
2、關(guān)于終止與南化集團(tuán)《租賃房屋協(xié)議》及向南化集團(tuán)新租賃辦公場所并重新簽訂《租賃房屋協(xié)議》議案：經(jīng)雙方協(xié)商同意解除雙方于2003年3月16日與南化集團(tuán)簽訂的《租賃房屋協(xié)議》；公司向南化集團(tuán)新租賃辦公場所并重新簽訂《租賃房屋協(xié)議》，租賃范圍位于南寧市五一東路20號(hào)南化大廈9、10、11樓(月租金為13元/平方米，租用面積1241.35平方米，月租金16137.55元)和位于南寧市亭洪路80號(hào)的中央化驗(yàn)大樓等辦公場所(月租金為4元/平方米，租用面積共計(jì)5174.77平方米，月租金20699.08元)，以上兩項(xiàng)月租金合計(jì)36836.63元，年租金合計(jì)442039.56元。
3、公司與貴州省安龍華虹化工有限責(zé)任公司簽署的《電石(碳化鈣)購銷協(xié)議》。
五、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。
六、同意公司2004年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告和深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上半年財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
董事會(huì)決定于2004年9月21日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。
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