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國投中魯(資訊 行情 論壇)果汁股份有限公司于2004年8月16日至17日召開二屆五次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年半年度報告全文及其摘要。
二、通過設立財務總監的議案。
三、通過關于建設青島冷庫項目的議案。
四、通過公司部分企業進行技術改造的議案：同意山東魯菱果汁有限公司商檢改造項目投資和乳山熱力中心項目建設投資，同意對乳山尚進食品有限公司生產線改造工程追加投資。
五、通過關于公司控股子公司韓城中魯果汁有限公司(下稱：韓城公司)增資及推薦董事的議案：公司擬用自有資金對韓城公司進行增資543.75萬美元。增資后韓城公司注冊資本將由275萬美元增加到1000萬美元，其中公司出資總額將達到750萬美元，占韓城公司增資后注冊資本的75%。投資期限為30年(自營業執照簽發之日起計算)。同意委派公司總經理李中柯、副總經理杜喜光和張健為韓城公司董事。
六、通過關于變更分公司的議案：同意撤銷五蓮分公司和寶雞分公司，設立富平分公司。
七、通過關于租賃富平三陽果蔬汁有限公司(下稱：富平三陽公司)資產的議案：同意租賃富平三陽公司的廠房和設備加工成品濃縮果汁，租賃期限為一年，租賃費用共計500萬元人民幣。
八、通過關于申請免擔保貸款授信額度的議案：同意向銀行共申請總量為5億元的免擔保貸款授信額度，其中向交通銀行申請3億元的免擔保貸款授信額度；向中信實業銀行申請1億元的免擔保貸款授信額度；向招商銀行(資訊 行情 論壇)申請1億元的免擔保貸款授信額度。
九、通過關于向子公司提供貸款擔保的議案：同意分別為山東魯菱果汁有限公司提供6000萬元的貸款擔保；向韓城公司提供3000萬元的貸款擔保或委托貸款。
十、通過關于變更監事的議案。
董事會決定于2004年9月23日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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