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一、通過公司2004年中期利潤分配預案：以2004年6月30日的公司總股本185148140.00股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金紅利1.90元(含稅)。
二、通過關于對南寧凱特利生物技術有限公司長期投資減值準備核銷處理議案。
三、通過關于應收貨款壞帳核銷處理議案。
四、通過關聯(lián)交易議案：
1、關于“雙六”工程項目向南寧化工集團有限公司(下稱：南化集團)租賃土地議案：“雙六”工程占用土地面積為95872平方米，其中占用南化集團土地71684平方米，向南化集團租賃土地使用權，該土地使用租賃費確定為每年15.40元/平方米，每年租賃費110萬元(租賃期不足一年的，按月計算，每月租金1.29元/平方米)。租賃至2048年5月止。
2、關于終止與南化集團《租賃房屋協(xié)議》及向南化集團新租賃辦公場所并重新簽訂《租賃房屋協(xié)議》議案：經雙方協(xié)商同意解除雙方于2003年3月16日與南化集團簽訂的《租賃房屋協(xié)議》；公司向南化集團新租賃辦公場所并重新簽訂《租賃房屋協(xié)議》，租賃范圍位于南寧市五一東路20號南化大廈9、10、11樓(月租金為13元/平方米，租用面積1241.35平方米，月租金16137.55元)和位于南寧市亭洪路80號的中央化驗大樓等辦公場所(月租金為4元/平方米，租用面積共計5174.77平方米，月租金20699.08元)，以上兩項月租金合計36836.63元，年租金合計442039.56元。
3、公司與貴州省安龍華虹化工有限責任公司簽署的《電石(碳化鈣)購銷協(xié)議》。
五、通過關于前次募集資金使用情況的說明。
六、同意公司2004年上半年財務報告和深圳鵬城會計師事務所對上半年財務報告出具的標準無保留意見。
董事會決定于2004年9月21日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上事項。
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