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二OO四年八月十八日，公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議召開(kāi)。通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)了集團(tuán)董事長(zhǎng)彭旭東先生所作的《關(guān)于公司變更注冊(cè)地址的議案》。公司擬搬遷到成都高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，將現(xiàn)在的注冊(cè)地址：成都市十二橋路37號(hào)新1號(hào)華神科技大廈A座5樓，變更到成都市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天府大道高新孵化園華拓大廈B座3樓。
二、會(huì)議審議通過(guò)了集團(tuán)董事長(zhǎng)彭旭東先生所作的《關(guān)于修改公司<章程>的議案 》。
三、公司董事會(huì)決定取消2004年7月29日通知的原定于2004年8月30日召開(kāi)二OO四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
二OO四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事宜現(xiàn)重新通知如下：
1、 會(huì)議時(shí)間：2004年9月20日上午9：00
2、 會(huì)議地點(diǎn)：成都蜀蘭大酒店五樓會(huì)議室
3、 會(huì)議議程：
（1）選舉張懋麒、唐冬元董事的議案，該議案采用累計(jì)投票制。
（2）審議《關(guān)于公司變更注冊(cè)地址的提案》
（3）審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》
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