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一、選舉張杰為公司第四屆董事會董事長，范新民為公司第四屆董事會副董事長；
二、選舉王曾敬、干曉勁、虞世全為董事會審核委員會委員，并批準王曾敬為審核委員會主席；
三、選舉王曾敬、張杰、范新民、干曉勁、虞世全為董事會人事提名及薪酬委員會
委員，并批準王曾敬任董事會人事提名及薪酬委員會主任委員；
四、審議并一致通過關于修改公司章程第一百條的議案，提交臨時股東大會批準后生效。
五、審議通過如下關聯交易項目，并提交臨時股東大會批準。
1、批準《增資協議》的形式和內容，并授權公司任何一位董事代表公司簽署該協議。據此，公司出資現金人民幣3000萬元增加中國紡織機械和技術進出口公司之注冊資本，公司出資占進出口公司總股本的25%。
2、批準《股權轉讓協議》的形式和內容，并授權公司任何一位董事代表公司簽署該協議。據此，公司將所持有宏大國貿有限公司20%的股權、按原投資值600萬元出讓給中國紡織機械（集團）有限公司。
3、批準公司及公司附屬公司與中紡機及其下屬企業之間的《綜合服務合同》的形式和內容，并授權公司任何一位董事代表公司簽署該合同。
六、決定于2004年10月召開2004年度第二次臨時股東大會，授權董事會秘書在適當的時候就召集臨時股東大會審議上述第四項、第五項內容發布臨時股東大會通知。
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