| 星新材料(600299)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月17日 09:08 上海證券報網絡版 | |||||||||
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藍星化工新材料股份有限公司于2004年8月13日召開二屆二十三次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。 二、同意王聯合辭去公司副總經理職務，聘任王建軍為公司副總經理。
三、通過《12萬噸/年苯酚丙酮裝置改造項目建設》的議案：公司哈爾濱分公司現有4.5萬噸/年苯酚丙酮裝置，公司決定將該裝置改造到12萬噸/年，該項目總投資為27435萬元人民幣。該議案尚需提交股東大會批準。 四、通過關于為控股子公司南通星辰合成材料有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案：公司同意為其向中國建設銀行南通分行申請人民幣5000萬元授信額度和向中國銀行南通分行申請人民幣5700萬元或等值外匯授信額度提供擔保。公司將于簽訂擔保合同之日同時與南通星辰合成材料有限公司簽訂《反擔保協議》。截至目前，公司已為南通星辰合成材料有限公司提供最高額擔保17500萬元，實際擔保發生額為12000萬元。 |
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