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安徽雷鳴科化股份有限公司于2004年8月13日召開(kāi)二屆八次董事會(huì)及二屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2004年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)關(guān)于在公司控股子公司銅陵雷鳴雙獅化工有限責(zé)任公司實(shí)施年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸微
機(jī)控制全連續(xù)乳化炸藥生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的議案：將年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸微機(jī)控制全連續(xù)乳化炸藥生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由公司本部變更為銅陵雷鳴雙獅化工有限責(zé)任公司的注冊(cè)地銅陵市。
三、同意于金周辭去公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，選舉張海龍為公司董事長(zhǎng)。
四、通過(guò)調(diào)整公司董事的議案。
五、同意張海龍辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任劉顏松為公司總經(jīng)理。同意王聲辰辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)，在新任董事會(huì)秘書(shū)未到任之前，由證券事務(wù)代表代理信息披露事務(wù)。
董事會(huì)決定于2004年9月17日上午召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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