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內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年8月16日召開2004年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司報廢資產(chǎn)的議案，同意將已形成的部分不良資產(chǎn)合計6222萬元作報廢處理。
二、通過調(diào)整部分資產(chǎn)折舊年限的議案。該調(diào)整事項自2004年1月1日起執(zhí)行。
三、通過改選董、監(jiān)事的議案。
四、同意對內(nèi)蒙古呼準(zhǔn)鐵路有限責(zé)任公司增加投資9000萬元，增加出資后，公司在內(nèi)蒙古呼準(zhǔn)鐵路中的出資額為25%，同時，同意將內(nèi)蒙古創(chuàng)業(yè)集團公司在呼準(zhǔn)鐵路第二批投資款到位寬限期滿前仍不能按時交納的5%的出資3000萬元轉(zhuǎn)讓給公司。
五、通過修改公司章程部分條款的議案。
六、同意為控股子公司內(nèi)蒙古伊泰準(zhǔn)東鐵路有限責(zé)任公司電氣化改造提供1.8億元的銀行貸款擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，期限以內(nèi)蒙古伊泰準(zhǔn)東鐵路有限責(zé)任公司與銀行所簽訂的借款合同為主。
七、同意為間接控股子公司內(nèi)蒙古伊泰丹龍藥業(yè)有限責(zé)任公司提供2000萬元一年期短期貸款、1000萬元兩年期中期貸款擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶保證責(zé)任。
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