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一、通過公司2004年半年度報(bào)告。
二、通過公司2004年中期利潤分配預(yù)案：擬以2004年6月30日的總股本76699300股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金紅利1元(含稅)。
三、通過對武漢健民集團(tuán)隨州藥業(yè)有限公司(下稱：隨州藥業(yè))增資的議案：扣除公
司使用自有資金先行投入的2000萬元后，公司擬以隨州藥業(yè)增資擴(kuò)股的方式向其再投入募集資金5000萬元以完成相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目，合計(jì)投入募集資金7000萬元。增資后，該公司注冊資本由5848.38萬元增加至10363萬元，公司占有其股權(quán)由70.5%增加至83.35%。
四、通過出讓武漢健民新世紀(jì)藥品有限公司股權(quán)的議案：擬將公司持有的武漢健民藥業(yè)集團(tuán)新世紀(jì)藥品有限公司51%股權(quán)出讓給該公司股東自然人談運(yùn)良。擬以2004年5月31日為基準(zhǔn)日，對該公司進(jìn)行資產(chǎn)評估，以評估結(jié)果為基準(zhǔn)對公司擬出讓的股權(quán)定價(jià)。
五、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會(huì)決定于2004年9月15日上午召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。
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