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上海電氣股份有限公司于2004年8月10日召開四屆九次董事會及四屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年半年度報告及其摘要。
二、通過關于出讓上海人造板機器廠有限公司(下稱：板機公司)70%股權的議案：K
ontexHoldingLimited出資36635569.20元人民幣向公司收購板機公司70%的股權，KontexHoldingLimited以出資收購方式與公司合資經營板機公司，合資雙方于2004年8月10日簽定了股權轉讓協議。完成收購后，公司持有板機公司30%股權。
三、通過關于向板機公司增資的議案：按照合資雙方約定，合資公司的總投資為2500萬美元，注冊資本1200萬美元。板機公司現注冊資本折合6328479.74美元，合資雙方增資總額為5671520.26美元，其中按30%投資比例公司增資1701456.08美元。
四、通過關于公司全資子公司上海機電實業有限公司向板機公司收購上海綠洲實業有限公司(下稱：綠洲實業)30.28%股權的議案：上海機電實業有限公司向板機公司收購綠洲實業30.28%股權，收購價格為該股權的帳面價值68802361.06元人民幣。
五、通過關于放棄投資印包公司數字印刷機開發和技術改造項目的議案：決定放棄運用8487萬元募集資金投資印包公司數字印刷機開發和技術改造項目，改為收購上海一冷開利空調設備有限公司40%股權，收購所需資金超過8487萬元的部分，公司用自有資金補足。
六、通過關于收購上海一冷開利空調設備有限公司40%股權的議案。
董事會決定于2004年9月15日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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