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一、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海市曹楊路2021號(hào)地塊房地產(chǎn)的議案及協(xié)議：公司轉(zhuǎn)讓給上海綠地(集團(tuán))有限公司座落于上海市曹楊路2021號(hào)地塊，占地面積為96833平方米(合145.25畝)房地產(chǎn)，該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣29050萬元。
二、通過關(guān)于同意上海滬南分公司在浦東競標(biāo)選址購置土地的議案：同意上海滬南分公司競標(biāo)“桂格地塊及其地上資產(chǎn)”，并指派鞠向平為競拍人。該地塊位于上海浦東新區(qū)
曹路鎮(zhèn)曹路工業(yè)區(qū)民冬路128號(hào)，占地面積32530平方米(約48.8畝)，地上建筑有框架結(jié)構(gòu)(三層)廠房一棟約14000平方米左右，恒溫式廠房及辦公配套設(shè)施約1300平方米。
三、通過同意公司辦理銀行信貸業(yè)務(wù)的議案：同意公司在浦東發(fā)展銀行天津分行營業(yè)部辦理授信額度為2.5億元的信貸業(yè)務(wù)(其中：銀行承兌匯票2億元，貸款5000萬元)，期限至2005年7月1日止；同意公司在天津建行和平支行申請總額不超過3.9億元的信貸業(yè)務(wù)，期限至2005年7月21日止；同意公司在興業(yè)銀行天津分行辦理最高額度為人民幣1億元的信貸業(yè)務(wù)(其中含銀行承兌匯票)，期限至2005年8月10日止，并且授權(quán)公司經(jīng)銷分公司在前述興業(yè)銀行天津分行對公司授信額度內(nèi)辦理不超過5000萬元銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。
四、通過關(guān)于置換公司所持天津恒遠(yuǎn)物流有限公司89.97%股權(quán)的議案及協(xié)議：公司決定將所持的天津恒遠(yuǎn)物流有限公司89.97%的股權(quán)外加現(xiàn)金2000萬元置換天津優(yōu)聯(lián)投資發(fā)展有限公司擁有的位于天津市河?xùn)|區(qū)世紀(jì)大道大型零售超市的全部資產(chǎn)，包括土地使用權(quán)。天津優(yōu)聯(lián)投資發(fā)展有限公司開發(fā)建設(shè)的大型超市交付公司后，公司將其租賃給天津優(yōu)聯(lián)投資發(fā)展有限公司使用，租賃期限為5年，計(jì)租日期從2004年9月1日起至2008年12月31日止，月租金為75萬元人民幣。
董事會(huì)決定于2004年9月14日上午召開三屆三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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