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一、同意曾紹清辭去公司董事、董事長(zhǎng)、總裁職務(wù)；
二、同意推選由國(guó)家股東提名的周強(qiáng)為公司新的董事候選人；
三、聘任方兆為公司總裁；
四、《2004年半年度報(bào)告及摘要》；
五、同意從2004年度起，將獨(dú)立董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)增加到5萬元，并決定將該預(yù)案提交2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、《關(guān)于公司當(dāng)前所面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及采取的防范化解風(fēng)險(xiǎn)措施的報(bào)告》。
七、《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方資金占用的情況報(bào)告》；
八、《關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
會(huì)議時(shí)間：2004年9月10日（星期五）上午9：30
會(huì)議地點(diǎn)：成都高新區(qū)公司總部15樓會(huì)議室
會(huì)議內(nèi)容：
1、審議《關(guān)于公司國(guó)家股東提名新的董事人選的預(yù)案》；
2、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)案》。
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