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杭州士蘭微(資訊 行情 論壇)電子股份有限公司于2004年8月6日、7日以通訊方式召開二屆八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年半年度報告。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
三、通過關于為控股子公司杭州士蘭集成電路有限公司(公司持有其97.5%的股權，下稱：士蘭集成)提供總額不超過2億元人民幣擔保的議案：公司擬將對士蘭集成的擔保總額增加到2億元人民幣，即向士蘭集成提供總額不超過2億元人民幣的擔保。截止2004年6月30日，公司已為士蘭集成提供了1.32億元人民幣的擔保。
四、通過關于投資發光半導體芯片項目的議案：公司擬與士蘭集成共同出資組建杭州士蘭明芯科技有限公司，新公司注冊資本為3500萬元人民幣，其中公司出資3150萬元，占90%；士蘭集成出資350萬元，占10%。公司將根據項目建設的進展情況，在適當時候向杭州士蘭明芯科技有限公司再次投入注冊資本金3500萬元。
五、通過關于投資設立杭州士蘭光電技術有限公司的議案：公司擬與MICROSIGNAL有限公司以及優達(UNIDUX)電子有限公司共同投資設立杭州士蘭光電技術有限公司(下稱：士蘭光電)。士蘭光電的注冊資本金初步擬定為2000萬元人民幣，其中，公司以設備、存貨、現金等溢價出資1800萬元人民幣，持有75%的股權。
六、通過關于募集資金使用的議案。
董事會決定于2004年9月11日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。
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