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新疆庫(kù)爾勒香梨股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年8月4日召開二屆五次董事會(huì)及二屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年度半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案。
三、通過公司董事會(huì)授權(quán)總裁辦公會(huì)議投資權(quán)限的議案。
四、同意羅衛(wèi)國(guó)辭去公司副總裁職務(wù)。
五、通過公司和巴州香梨置業(yè)公司(下稱：巴州香梨置業(yè))簽署互相擔(dān)保的議案：公司于2004年3月11日以存單質(zhì)押形式為巴州香梨置業(yè)提供2900萬(wàn)元擔(dān)保，期限半年。公司與巴州香梨置業(yè)簽署了互保協(xié)議書，以不超過3300萬(wàn)元的額度進(jìn)行互保，互保期限為一年。擔(dān)保方式按擔(dān)保法或貸款通則所解釋的擔(dān)保方式。公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保2900萬(wàn)元，無(wú)逾期擔(dān)保。
董事會(huì)決定于2004年9月10日上午召開2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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