| 香梨股份(600506)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月07日 08:30 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新疆庫爾勒香梨股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年8月4日召開二屆五次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2004年度半年度報告及其摘要。 二、通過公司關于變更部分募集資金投資項目的議案。
三、通過公司董事會授權總裁辦公會議投資權限的議案。 四、同意羅衛國辭去公司副總裁職務。 五、通過公司和巴州香梨置業公司(下稱：巴州香梨置業)簽署互相擔保的議案：公司于2004年3月11日以存單質押形式為巴州香梨置業提供2900萬元擔保，期限半年。公司與巴州香梨置業簽署了互保協議書，以不超過3300萬元的額度進行互保，互保期限為一年。擔保方式按擔保法或貸款通則所解釋的擔保方式。公司累計對外擔保2900萬元，無逾期擔保。 董事會決定于2004年9月10日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。 |
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