重慶證券詐騙案

　　2000年8月18日，重慶市第一中級人民法院一審宣判，被告臺灣人孫晶被控詐騙罪成立，被依法判處無期徒刑，罰金100萬元人民幣并退還所得贓款。此案牽涉180余名客戶，涉嫌金額3800余萬元。從1994年3月到1998年8月案發時止，孫晶在重慶市所辦公司先后用過天工咨詢服務有限公司、重慶國際商品交易中介服務公司、大華期貨經紀有限公司、渝洪經紀有限公司、黎陽經紀有限公司等名稱。在長達4年的時間里，孫晶所辦公司以證券投資咨詢服務為名，在客戶只需提供身份證、保證金，而不用提供滬深股市“股東代碼卡”等證件的情況下，代理客戶從事滬、深兩地股票交易。而且，為吸引客戶入場交易，還拋出“T＋0”、高比例融資融券等誘餌。釀成了迄今為止西南最大的一起證券詐騙案。

　　青海證券詐騙案

　　2001年3月5日，青海省有關部門查封了涉嫌股票欺詐案的青海省金鵬投資有限公司。根據目前西寧證券監管特派員辦事處掌握的情況來看，在這起股票欺詐案中受騙上當的股民有230多戶，涉案金額700多萬元。這起股票欺詐案的主要手段是“模擬炒股”，即以不真正進入證券交易所交易的手段騙取錢財。公司吸引客戶的一個重要誘餌是：為客戶提供舒適的環境，每人一臺電腦，三元一頓的便宜午餐，少交手續費，同時可以提供1至4倍融資(客戶覺得資金不夠時，可以向公司透支資金)。此外，還給工作人員給一定的提成，提成辦法是：按成交額的萬分之三提成，客戶透支則按萬分之一提成。公司普通工作人員為了獲得提成，盡力拉攏外面的股民轉到金鵬公司。

　　有關部門進行查封時，發現公司在西寧的兩個賬戶上總共只有資金23萬多元。

　　蘭州證券詐騙案

　　蘭州地區非法券商欺騙股民的報道在全國各大新聞媒體披露后，引起了甘肅省委、省政府和蘭州市委、市政府領導的關注和重視，指示有關部門加大打擊非法證券期貨交易活動的力度，切實給廣大市民一個交待。隨后，經過調查取證，公安機關對“新蘭天”、“立祥”、“泰祥”、“永盛”、“金業”、“萬維達”、“華隴”、“力鑫”、“中亞”、“華信”、“新蘭德”、“融興”、“量子”、“傲然”等14家涉嫌非法證券期貨交易的機構進行立案查處。根據舉報登記匯總，上述14家公司誘騙入市交易者591戶，騙取入場資金3422.2萬余元，目前已向入場者清退513.4萬元。查明涉案人員114名，現已抓獲82名，在逃32人。同時查扣電腦233臺，小轎車4輛及部分非法財物。

　　“新國大”證券詐騙案

　　曹予飛，化名倪文亮，臺灣省臺北市人，北京新亞東投資咨詢有限公司董事長。該人于1997年6月至1998年7月，先后以合作、聯營、收購等方式，非法成立山東中慧期貨經紀有限公司北京營業部，非法收購“新國大”期貨經紀有限公司、精登石油公司，與龔聰穎(女)、高振宇等人合謀，以承諾無風險投資、高額回報為誘餌，采取設假盤房提供假信息等欺騙手段，騙取4100多人、高達5億余元的集資款。其中，1.7億余元用于支付客戶的“利潤”，其余的錢款被曹予飛、龔聰穎、高振宇一伙據為己有。1998年7月31日，曹予飛等人銷毀賬目攜款潛逃。9月3日，偵查員在云南省石林將欲偷渡出境的三人抓獲。共追繳贓款折合人民幣3900余萬元。2000年4月21日一審法院以集資詐騙罪依法判處曹予飛死刑；判處龔聰穎死刑，緩期2年執行；判處高振宇無期徒刑；其他涉案人員分別受到不同懲處。目前，司法機關仍在努力追繳贓款。