郭鳳琳

　　

　　中國人民銀行副行長蘇寧表示，將積極研究把一些特定非金融行業納入反洗錢監管體系，以及建立海關和金融情報中心的信息交換機制等問題。

　　蘇寧在歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）第七屆全會開幕式上說，作為全球資金、技術、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于打擊洗錢和恐怖融資的全球努力具有不可替代的重要戰略意義。中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，已初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規體系。今年，中國在銀行業有效開展反洗錢工作以后，進一步將證券、保險業納入反洗錢監管范圍，同時強化、細化了對客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存等反洗錢體系中核心環節的監管，并明確了金融機構報告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務。

　　歐亞

反洗錢與反恐融資小組是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的區域性反洗錢和反恐融資國際組織，由中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯等六國于2004年10月在俄羅斯聯邦莫斯科市創立，2005年12月烏茲別克斯坦被接納成為第7個正式成員。