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　　貴州茅臺酒股份有限公司于2002年5月21日召開一屆四次董、監事會，會議審議通過了如下決議：

　　一、通過關于提名孫德生、高國華為公司獨立董事候選人的議案。

　　二、通過關于調整收購貴州茅臺習酒有限責任公司醬香型白酒生產經營性資產部分內容及配套技改工程的議案。

　　三、通過了委任汪智明為公司董事會證券事務代表的議案。

　　董事會決定于2002年6月25日上午召開2001年度股東大會，審議公司2001年度利潤分配預案等及以上有關事項。

　　關聯交易公告

　　貴州茅臺酒股份有限公司一屆四次董事會審議通過了關于調整收購貴州茅臺習酒有限責任公司醬香型白酒生產經營性資產部分內容及配套技改工程的議案后，于2002年5月21日與貴州茅臺習酒有限責任公司(以下簡稱“習酒公司”)簽署了《醬香型白酒生產經營性資產收購協議》，擬以募集資金21488.48萬元收購習酒公司醬香型白酒生產經營性資產，包括設備、廠房、老酒和酒庫及配套設施。

　　由于習酒公司為公司控股股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司的全資子公司，本次交易構成了關聯交易，尚須獲得股東大會的批準后方能生效。(《糖酒快訊》)

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