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新疆屯河投資股份有限公司2004年第三次臨時(shí)董事會(huì)于2004年9月29日下午在公司本部會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事為14人，實(shí)到董事及授權(quán)共計(jì)13人，其中何貴品董事授權(quán)張國璽董事、李風(fēng)春董事授權(quán)江建林董事，獨(dú)立董事魏杰、羅云波、牛新華授權(quán)獨(dú)立董事郭春亮行使表決權(quán)；公司獨(dú)立董事杜厚文因出差沒有出席本次會(huì)議，也未授權(quán)其他董事行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；
鑒于公司董事長何貴品要求辭去公司董事、董事長職務(wù)，公司董事劉國山、劉建新、江建林、李風(fēng)春要求辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì)對以上董事任職期間的辛勤工作及對公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝！
為加強(qiáng)管理，推進(jìn)公司資產(chǎn)重組工作，公司第一大股東新疆屯河集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦胡建軍、白國紅、馬肯、孫雙銳、覃業(yè)龍、杜暢為公司董事候選人（簡歷后附）為公司董事候選人。
公司獨(dú)立董事魏杰先生、羅云波先生、郭春亮先生、牛新華先生對本項(xiàng)議案投了贊同票。
本項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；
經(jīng)總經(jīng)理張國璽提名，公司董事會(huì)聘任白國紅為公司副總經(jīng)理。
公司獨(dú)立董事魏杰先生、羅云波先生、郭春亮先生、牛新華先生對本項(xiàng)議案投了贊同票。
三、審議并通過了《關(guān)于召開公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)定于2004年10月30日召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
新疆屯河投資股份有限公司董事會(huì)
二00四年九月二十九日
附：簡歷
胡建軍，男，1963年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國工商銀行江西省分行儲蓄處副處長，中國工商銀行鷹潭市分行副行長、行長，中國工商銀行江西省分行計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長，中國華融資產(chǎn)管理公司南昌辦事處總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司西安辦事處副總經(jīng)理。
白國紅，男，1964年出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾在華北工學(xué)院、太原理工大學(xué)工作，現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司第一重組辦公室高級經(jīng)理。
馬肯，男，1960年出生，中共黨員，中央黨校本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國工商銀行新疆區(qū)分行技改信貸處及工業(yè)信貸處副處長，中國工商銀行新疆區(qū)分行副總經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司烏魯木齊辦事處副總經(jīng)理。
孫雙銳，男，1962年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國工商銀行城市金融研究所理論研究處副處長，中國華融資產(chǎn)管理公司股權(quán)管理部高級經(jīng)理、資產(chǎn)管理一部總經(jīng)理助理，中國華融資產(chǎn)管理公司貴陽辦事處總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司貴陽辦事處副總經(jīng)理。
覃業(yè)龍，男，1962年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任中糧包裝實(shí)業(yè)貿(mào)易公司實(shí)業(yè)投資部經(jīng)理、北京可口可樂有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、江蘇統(tǒng)一糧川馬口鐵有限公司董事副總經(jīng)理、杭州美特容器有限公司總經(jīng)理、無錫華鵬嘉多寶瓶蓋有限公司董事長、中糧集團(tuán)項(xiàng)目管理二部副總經(jīng)理、中糧集團(tuán)實(shí)業(yè)管理部總經(jīng)理、中糧集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部副總監(jiān)等職。現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。
杜暢，男，1973年出生，中共黨員，工商管理碩士，曾任中嘉會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理。現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理公司第一重組辦公室副經(jīng)理。上海證券報(bào)
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