被指為一客戶(hù)洗黑錢(qián) 花旗銀行受審查
http://whmsebhyy.com 1999年11月09日 10:06 和訊中金網(wǎng)
業(yè)務(wù)遍及全球的美國(guó)花旗銀行現(xiàn)正受到美國(guó)國(guó)會(huì)參議院審查。當(dāng)局懷疑該銀行曾為墨西哥一位前任總統(tǒng)的兄長(zhǎng)“洗黑
錢(qián)”，清洗數(shù)以百萬(wàn)美元計(jì)販毒賺來(lái)的金錢(qián)。
據(jù)香港媒體報(bào)道，有關(guān)方面正對(duì)花旗銀行集團(tuán)進(jìn)行調(diào)查，焦點(diǎn)在該銀行提供的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)之上。參議院調(diào)查人員表
示，世界各地的毒販、貪官污吏和逃稅人士，均利用各大銀行所提供的個(gè)人銀行服務(wù)，清洗他們通過(guò)非法途徑得來(lái)的金錢(qián)。他
們指出，銀行很容易受到利用，因?yàn)槿魏稳酥恍璋眩保埃叭f(wàn)美元存入銀行，便可享有個(gè)人銀行服務(wù)，包括可以開(kāi)設(shè)離岸戶(hù)口，
以代號(hào)開(kāi)設(shè)戶(hù)口，隱瞞自己的真正身分等。
據(jù)報(bào)，花旗銀行主席列特定于星期二前往參議院，在政府事務(wù)小組委員會(huì)聽(tīng)證會(huì)上作證。過(guò)去一年，該小組委員會(huì)一
直審查花旗銀行的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，尤其是留意銀行怎樣處理墨西哥前總統(tǒng)戈塔里的兄長(zhǎng)魯爾涉嫌販毒得來(lái)的金錢(qián)。戈塔里于８
８年至９４年間擔(dān)任墨西哥總統(tǒng)。
叁議院進(jìn)行的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然花旗銀行制訂了政策，嚴(yán)禁“洗黑錢(qián)”勾當(dāng)，但列特身為主席，在９０年代初期未采取
足夠的措施令上述政策貫徹執(zhí)行。
| 
