安信信托投資股份有限公司第五屆董事會公告

　　證券代碼：600816 股票簡稱：G安信編號：臨2006-023

　　安信信托投資股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安信信托 投資股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2006年8月25日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開，公司現有董事9人全部參加表決。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議形成決議合法有效。會議經過充分討論，一致通過關于銀晨網訊公司遷址及合并的議案：

　　為更好地管理運做我公司控股子公司銀晨網訊科技有限公司，擬將其注冊地由成都遷至上海張江高科技園區，之后與其子公司上海銀晨智能識別科技有限公司合并，原有債權債務由合并后的新公司承擔。本公司享有其權益不發生改變。

　　目前本公司持有銀晨網訊科技有限公司74.05%的股權 ，銀晨網訊科技有限公司持有上海銀晨智能識別科技有限公司90%的股權。

　　公司將按照《公司法》以及其他相關法律法規的規定，辦理相應的法律手續。

　　本公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司董事會

　　2006年8月28日