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本報(bào)訊(記者邱偉)被稱(chēng)作“億萬(wàn)富豪”的沈誠(chéng)派手下坐鎮(zhèn)銀行辦公室假冒銀行主管，竟成功地騙取了14家單位1.38億元資金。昨天下午，包括沈誠(chéng)在內(nèi)的10名被告人全部被北京市第二中級(jí)法院判定罪名成立。其中首犯沈誠(chéng)被判無(wú)期徒刑；為沈誠(chéng)詐騙提供便利的3名農(nóng)業(yè)銀行員工也因徇私舞弊而獲刑。
今年45歲的沈誠(chéng)出生在安徽淮南，擁有瑙魯共和國(guó)國(guó)籍，捕前是北京格林蘭康樂(lè)有
限公司董事長(zhǎng)、淮南奧尼斯達(dá)路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人。據(jù)稱(chēng)有著外籍華人身份的沈誠(chéng)在衣錦還鄉(xiāng)后出手闊綽，多次捐款“資助”公益性活動(dòng)，贏得了“億萬(wàn)富豪”的美稱(chēng)。而事實(shí)上，被稱(chēng)作“能人”的沈誠(chéng)卻是一個(gè)“空手道巨騙”。
在1996年11月至1997年6月的短短7個(gè)月中，沈誠(chéng)團(tuán)伙先后詐騙14家單位資金1.38億余元。案發(fā)至今，各被騙單位尚有1億余元未追回。被騙的單位中，除了一些公司企業(yè)，還包括北京崇文區(qū)民政局、地質(zhì)礦產(chǎn)部辦公廳、中國(guó)紅十字基金會(huì)、北京海淀區(qū)永豐人民公社小辛店大隊(duì)、北京市立新學(xué)校等單位。這些被騙單位描述自己被騙的經(jīng)過(guò)幾乎如出一轍：當(dāng)時(shí)單位手里都有一筆幾百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)的款子，想找個(gè)利息高的銀行存起來(lái)。經(jīng)人介紹，他們找到農(nóng)業(yè)銀行北京豐臺(tái)支行科學(xué)城分理處，因?yàn)槁?tīng)說(shuō)這里的利率高達(dá)20%。來(lái)到這里后，有人帶他們到分理處二樓的主任辦公室，介紹他們認(rèn)識(shí)“分理處主任”。這位胖子主任會(huì)熱情地收下這些單位的支票或存款后領(lǐng)的進(jìn)賬單，再開(kāi)出一張蓋著銀行公章的定期存單。其實(shí)這個(gè)胖子主任就是沈誠(chéng)安排自己公司的職員葛雷假扮的。天衣無(wú)縫的表演讓被騙單位都以為錢(qián)存進(jìn)了銀行，有的單位在“存款”后還得到了“高息”，可直到用錢(qián)的時(shí)候他們才發(fā)現(xiàn)手中的定期存單原來(lái)是假的。沈誠(chéng)團(tuán)伙早已用偽造的單據(jù)將錢(qián)款轉(zhuǎn)走。
在這場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局中，科學(xué)城分理處的3名銀行工作人員起到了穿針引線(xiàn)的作用。暢廣志、溫庭泉、賀旭昌3人分別擔(dān)任科學(xué)城分理處副主任、會(huì)計(jì)組長(zhǎng)、出納組長(zhǎng)。此案中，他們3人不但為沈誠(chéng)等人違規(guī)開(kāi)立賬戶(hù)、轉(zhuǎn)款，還為沈誠(chéng)、葛雷等人的金融憑證詐騙活動(dòng)提供方便。每次葛雷到科學(xué)城分理處假冒主任時(shí)，溫庭泉和賀旭昌會(huì)把葛雷帶到暢廣志的主任辦公室，暢廣志這時(shí)則會(huì)識(shí)趣地躲出屋。3人為此分別接受了沈誠(chéng)等人的宴請(qǐng)及款物。
此外，法院還查明，沈誠(chéng)在2001年勾結(jié)農(nóng)行淮南分行八公山辦事處職員張應(yīng)懷等人，以淮南奧尼斯達(dá)路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司可以進(jìn)行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)為誘餌，與農(nóng)業(yè)銀行湖南省漣源市支行訂立合同，然后以收取匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)保證金的方法，詐騙1600萬(wàn)元。
法院昨天的宣判是在看守所里進(jìn)行的，沈誠(chéng)被以金融憑證詐騙罪、合同詐騙罪并處無(wú)期徒刑，沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。假銀行主任葛雷被以金融憑證詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。其余5名沈誠(chéng)的同伙都被以金融憑證詐騙罪或合同詐騙罪，被判處14年到8年不等有期徒刑。科學(xué)城分理處的3名銀行工作人員被法院認(rèn)定構(gòu)成徇私舞弊造成虧損罪，暢廣志和溫庭泉被判有期徒刑3年，賀旭昌被判有期徒刑2年零6個(gè)月。
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