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本報(bào)訊記者3日從中國(guó)銀行了解到，2004年中國(guó)銀行以股改中的法律盡職調(diào)查工作為契機(jī)，積極完善法律合規(guī)管理流程，強(qiáng)化整章建制工作，強(qiáng)調(diào)“用制度管人”，在構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)文化方面取得了一定的進(jìn)展。
據(jù)中國(guó)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，去年中國(guó)銀行全行完成了本外幣反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)的開發(fā)工作，實(shí)現(xiàn)了同反洗錢監(jiān)測(cè)中心反洗錢數(shù)據(jù)的初步數(shù)據(jù)對(duì)接，為提高反洗錢報(bào)送的準(zhǔn)確
性和規(guī)范性、切實(shí)減輕報(bào)送負(fù)擔(dān)以及有效防止漏報(bào)打下了初步的技術(shù)基礎(chǔ)。此外，作為股份公司成立的必要準(zhǔn)備，去年中國(guó)銀行還會(huì)同聘請(qǐng)的中介律師對(duì)全行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)、對(duì)外投資及關(guān)聯(lián)交易、銀行金融業(yè)務(wù)、重大債權(quán)債務(wù)、內(nèi)控制度、稅務(wù)、勞動(dòng)人事、重大訴訟仲裁及行政處罰在內(nèi)9個(gè)方面問題開展法律盡職調(diào)查，為摸清全行依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀提供了信息基礎(chǔ)。（來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
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