證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2007—029

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議（臨時）

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2007年10月9日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議以通訊表決方式通過了公司向上海期貨交易所申請注冊為自營會員的議案。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2007年10月9日