證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金 編號：臨2007-005

　　山東黃金礦業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2007年1月18日以通訊方式召開，1月20日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，根據《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關要求，現將召開2007年第一次臨時股東大會的提示公告如下。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為2007年2月5日9：00，

　　網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

　　2、股權登記日：

　　本次股東大會的股權登記日為2007年1月29日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　3、現場會議召開地點：

　　山東省濟南市解放路16號黃金大廈山東黃金礦業股份有限公司會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　6、參加本次相關股東會議的方式：

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　（1）凡2007年1月29日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；不能親自出席本次股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、公司高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

　　2、《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》；

　　2.1、發行股票的種類和面值

　　2.2、發行方式

　　2.3、發行數量

　　2.4、發行對象及認購方式

　　2.5、發行價格

　　2.6、鎖定期安排

　　2.7、上市地點

　　2.8、募集資金用途

　　2.9、關于本次發行前滾存利潤如何安排的議案

　　2.10、本次發行決議有效期

　　3、《關于非公開發行股票涉及重大關聯交易的報告》；

　　4、《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案》；

　　5、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》；

　　6、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》；

　　上述議案已經公司第二屆董事會第二十九次會議和第三屆董事會第七次會議審議通過并公告，全部議案的具體內容請見山東黃金礦業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議資料。

　　三、現場會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　1、登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　2、登記時間：

　　2007年1 月31日（星期三）上午9：00～11：00 下午1：30～4：00；異地股東可于2007 年1 月31日前采取信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點：

　　山東省濟南市解放路16號黃金大廈7樓山東黃金礦業股份有限公司董事會辦公室。

　　4、聯系方式

　　聯系人：湯琦

　　電 話：0531-88562807

　　傳 真：0531-88562800

　　郵 編：250014

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007 年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：738547；投票簡稱：黃金投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00 元代表第1 個需要表決的議案事項，以2.00 元代表第2 個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　（3）在"委托股數"項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　（4）投票注意事項：

　　①本次臨時股東大會共有十五個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　②對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　③對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五、注意事項

　　參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　六、備查文件

　　山東黃金礦業股份有限公司第二屆董事會第二十九會議決議、第三屆董事會第七次會議決議。

　　備查文件存放于山東黃金礦業股份有限公司董事會辦公室。

　　特此公告

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　二○○七年一月二十九日

　　附件：

　　授權委托書

　　本人/本單位 作為山東黃金礦業股份有限公司的股東，茲委托____________先生/女士代表本人/單位出席山東黃金礦業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并并根據會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“-”。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽字：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)

　　委托日期：

　　注：本授權委托書打印件和復印件均有效。