山東黃金第三屆董事會第六次會議（臨時）公告

　　證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金編號：臨2007—001

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議（臨時）于2007年1月16日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參加董事9人，實參加會議董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議以通訊表決方式一致通過了《關(guān)于給山東金博經(jīng)貿(mào)有限公司提供借款的議案》：

　　山東金博經(jīng)貿(mào)有限公司系本公司的控股子公司（控股57.69%），山東金博經(jīng)貿(mào)有限公司黃金地質(zhì)博物館

建設(shè)工程項目經(jīng)過一年多的施工，各項工程已進入收尾階段，為確保黃金地質(zhì)博物館建設(shè)工程順利竣工驗收，現(xiàn)決定給山東金博經(jīng)貿(mào)有限公司提供400萬元借款，期限一年，利率為中國

人民銀行的一年期貸款基準(zhǔn)利率，該款項用于工程結(jié)算。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年1月16日