平安保險第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 05:24 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　證券簡稱：中國平安證券代碼：601318 編號：臨 2007-008

　　中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　特別提示：

　　中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第五屆監(jiān)事會第四次會議于2007年3月30日以書面方式通知各位監(jiān)事，并于2007年4月11日上午在深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院VIP會議室召開。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席肖少聯(lián)先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事9人，實(shí)到6人，監(jiān)事段偉紅女士、車峰先生和胡杰女士因公務(wù)原因未能出席，書面委托監(jiān)事會主席肖少聯(lián)先生出席會議并行使表決權(quán)，會議有效行使表決權(quán)票數(shù)9票，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會議合法、有效。出席會議的監(jiān)事經(jīng)過討論和表決，通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會報告》，并決定將該報告提交2006年度股東大會審議；

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票

　　二、審議通過了《關(guān)于審議公司2006年年度報告正文和摘要的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2006年年度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和公司《章程》的規(guī)定；公司《2006年年度報告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況；監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票

　　除上述審議事項(xiàng)外，監(jiān)事會還聽取并討論了公司《2006年度廉政建設(shè)報告》和《2006年度內(nèi)部評估情況報告》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：在報告期內(nèi)，公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員能盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會和董事會的決議，未發(fā)現(xiàn)上述人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)和公司《章程》或損害公司利益的行為；公司關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則，交易價格遵循市場價格原則，未損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。

　　中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年4月12日

　　證券簡稱：中國平安證券代碼：601318 編號：臨 2007-009

　　中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司

　　第七屆董事會第九次會議決議公告

　　特別提示：

　　中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第七屆董事會第九次會議于2007年3月28日以書面方式通知各位董事，會議于2007年4月11日在深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院國際會議廳召開。會議應(yīng)出席董事18人，實(shí)到董事17人，董事樊剛先生因公務(wù)原因未能出席本次董事會會議，書面委托董事林麗君女士出席會議并行使表決權(quán)。本公司監(jiān)事和管理層人員列席了會議。會議符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長馬明哲先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，通過舉手表決的方式逐項(xiàng)通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年度總經(jīng)理工作報告》。