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　　注：本表所述證券投資是公司在可供出售金融資產、交易性金融資產中核算的持有其他上市公司發行的股票、權證、可轉換公司債券等以及持有開放式基金或封閉式基金等證券投資情況。

　　中國人壽保險股份有限公司

　　法定代表人：楊超

　　2008年4月25日

　　證券代碼：601628證券簡稱：中國人壽 編號：臨2008－012

　　中國人壽保險股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　重要提示

　　本公司及董事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第二屆董事會第十一次會議于2008年4月11日以書面方式通知各位董事，會議于2008年4月25日在河北香河中信國安第一城召開。會議應出席董事10人，實到董事9人，公司董事長、執行董事楊超，執行董事萬峰，非執行董事時國慶、莊作瑾，獨立董事龍永圖、孫樹義、馬永偉、才讓、魏偉峰出席了會議；獨立董事周德熙因故請假，并書面授權委托獨立董事孫樹義代為出席并表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中國人壽保險股份有限公司章程》的規定。

　　會議由董事長楊超先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下決議：

　　1． 審議通過了《公司2008年第一季度報告》

　　議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票

　　2． 審議并原則通過了《關于公司董事、監事和高管人員績效考核暫行辦法的議案》。建議根據會議討論意見和中國保監會的相關規定，對議案的題目和內容做適當修改。

　　議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票

　　3． 審議通過了《關于公司2007年風險評估報告的議案》

　　議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票

　　4． 審議通過了《關于召開第二屆董事會第十二次會議的議案》。

　　董事會決定第二屆董事會第十二次會議召開的時間為2008年8月下旬。

　　議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票

　　5． 聽取了公司管理層關于一季度經營形勢分析和管理工作匯報。

　　特此公告

　　中國人壽保險股份有限公司董事會

　　2008年4月25日

　　證券代碼：601628 證券簡稱：中國人壽編號：臨2008－013

　　中國人壽保險股份有限公司

　　第二屆監事會第九次會議決議公告

　　重要提示

　　本公司及監事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國人壽保險股份有限公司（“公司”）第二屆監事會第九次會議于2008年4月15日以書面方式通知各位監事，并于2008年4月25日在河北香河中信國安第一城召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議召開時間、地點、方式等符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中國人壽保險股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。

　　會議由監事長夏智華女士主持，與會監事經充分審議，通過如下議案：

　　一、審議通過《公司2008年第一季度報告》

　　審核認為：

　　公司2008年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；該報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的要求，所包含的信息能反映公司報告期的經營管理和財務狀況。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《監事會2008年度調研工作計劃》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于召開第二屆監事會第十次會議的議案》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　中國人壽保險股份有限公司監事會

　　2008年4月25日