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保監會舉辦反洗錢培訓班http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 08:20 每日經濟新聞
BY 張家齊 每日經濟新聞 記者昨日從保監會了解到,為建設一支高素質的保險業反洗錢監管隊伍,全面提高監管干部反洗錢監管能力,保監會定于3月底舉辦保監會系統反洗錢培訓班。 據悉,此次授課教師為英國金融服務監管局(FSA)、勞合社和保誠保險公司的反洗錢專家。培訓的主要內容包括:國際(FATF)和IAIS的反洗錢標準、英國反洗錢法律法規、金融犯罪的威脅、全球性保險公司的反洗錢制度與控制體系、以風險為基礎的方法在全球性保險公司反洗錢工作中的運用、保險業洗錢風險的理論與實務、保險業洗錢案例。培訓地點為上海國家會計學院。
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