號稱中國最大“炒金”公司的上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(以下簡稱聯(lián)泰)在工商、公安、法院的聯(lián)合打擊下，終于“樹倒猢猻散”。

　　“我們的黃金買賣比期貨還要期貨，漲了跌了都有錢賺�！苯衲�4月，旅居上海的溫州人趙先生聽到了一個天花亂墜的財(cái)富故事。正逐漸淡出樓市的趙先生此時正急于為自己的投資沖動找一個新出口，主動找上門來的聯(lián)泰讓他看到了希望———做境外黃金期貨的大買賣。

　　很快，趙先生就先期投入了40萬元作為交易保證本金，他的朋友柳先生也于同期往聯(lián)泰的賬戶中打入了14萬元。一開始，趙柳二人還頗有些如魚得水之感，賬面盈利在一周多的時間中就實(shí)現(xiàn)了翻番。但到了5月19日，聯(lián)泰卻突然拒絕為兩人進(jìn)行新的交易，并強(qiáng)行要求在5月底前全部平倉。

　　此時正值黃金市場價格急轉(zhuǎn)直下，進(jìn)退失據(jù)的趙柳二人只能眼睜睜地看著54萬元資金在5月底前就虧得精光，此時距離他們?nèi)胧羞�不到1個月。

　　不平則鳴。感覺受到欺詐的趙柳二人隨即于6月初將聯(lián)泰告到黃浦區(qū)法院，要求返還詐騙所得。當(dāng)時還滿不在乎的聯(lián)泰怎么也沒想到，短短3個月后，這個分支機(jī)構(gòu)遍布全國三十個大中城市、幾乎已成為“炒金”代名詞的“地下金交所”就落了個土崩瓦解、高管悉數(shù)被捕的下場。

　　穿著“黃金甲”的騙子

　　 “我開始只是覺得聯(lián)泰有問題，調(diào)查后才發(fā)現(xiàn)他們根本就是徹頭徹尾的騙子。”原告律師、上海市東方正義律師事務(wù)所倪凌華對聯(lián)泰的斂財(cái)術(shù)印象深刻。

　　聯(lián)泰在延安東路近外灘處租下的辦公場所，大戶室、高檔電腦、電子報價系統(tǒng)等一應(yīng)俱全，和普通的

　　在宣傳資料上，聯(lián)泰的實(shí)力更是讓人“肅然起敬”：“金交所二級會員單位，擁有專用交易資格”、系香港金銀業(yè)貿(mào)易場“001號會員”聯(lián)泰金號全資子公司。金交所的有關(guān)負(fù)責(zé)人向早報記者強(qiáng)調(diào)，聯(lián)泰此舉屬虛假宣傳，從來都未成為過金交所的會員。據(jù)悉，黃浦區(qū)法院法官在今年8月也曾特意召集金交所協(xié)助調(diào)查該案。聯(lián)泰自稱的“港資背景”也是子虛烏有。早報記者輾轉(zhuǎn)從上海市工商局黃浦分局獲得的聯(lián)泰注冊資料清楚顯示，聯(lián)泰乃是不折不扣的內(nèi)資企業(yè)，而所謂的“香港聯(lián)泰金號”也是一個皮包公司，“001號會員”之說更是無稽之談。

　　值得一提的是，倪凌華律師在取證期間還曾致電聯(lián)泰在資料中留下的“香港總部電話”，對方很肯定地確認(rèn)了與上海聯(lián)泰的子母公司關(guān)系。但令人啼笑皆非的是，這個電話經(jīng)查證是“私人電話”，“這不是個托就是個皮包公司�！蹦吡枞A稱。

　　但就是在一系列虛假的宣傳外衣下，聯(lián)泰一年多來開展了其星火燎原式的推廣營銷工程，分公司遍布全國大中城市，定期召開所謂的投資說明會，并在各地招聘培訓(xùn)大批業(yè)務(wù)員，被查抄前規(guī)模已堪稱國內(nèi)最大的“炒金”公司。據(jù)悉，僅南京一地，涉及的資金就達(dá)數(shù)千萬元。據(jù)倪凌華保守估計(jì)，此案涉案金額肯定以億為單位。

　　“十賭九贏”的賭場莊家

　　 事實(shí)上，聯(lián)泰得到工商局認(rèn)可的經(jīng)營范圍與“炒金”毫無關(guān)系，主要涉及黃金制品銷售、咨詢、進(jìn)出口等常規(guī)業(yè)務(wù)。

　　但聯(lián)泰偏偏就聲勢浩大地開起了“地下金交所”。按照聯(lián)泰的要求，投資者在進(jìn)行黃金買空賣空交易時，只需要交納5%的保證金，便可參與這種將收益與風(fēng)險放大20倍的交易，每個炒金交易單位高達(dá)3110克黃金。

　　在倪凌華律師看來，這是一個非常不公平的“對賭”協(xié)議，作為“賭場老板”的聯(lián)泰在交易中幾乎處于不敗之地，不僅交易買賣細(xì)則對自己一方極為有利，并且可能利用自身的優(yōu)勢地位進(jìn)行公然的欺詐———“自己審批自己，自己監(jiān)管資金，自己直接控制客戶保證金，自己參與游戲，自己制訂和任意更改游戲規(guī)則”。

　　倪凌華指出，買賣成立的主要證據(jù)是電話錄音，而錄音全部由聯(lián)泰掌管，“他們完全可以做手腳，將客戶賺錢的錄音抹掉，或干脆不輸入交易系統(tǒng)，僅僅保留對己方有理的合同。”倪凌華在向法院作律師呈詞中斷言，交易的本質(zhì)是客戶拋出，聯(lián)泰吃進(jìn)；聯(lián)泰拋出，客戶吃進(jìn)，所謂交易最后通過金交所成交根本是謊言，投資者的資金90%以上都讓聯(lián)泰賺去了，“哪有參賭一方事先將賭資交付另一方，參賭一方還要把傭金交給另一方，參賭一方事先將底牌交由另一方保管？”

　　早報記者 張明揚(yáng)