證券代碼：002155證券簡稱：辰州礦業(yè)公告編號：臨2008-003

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年元月31日，公司董事會收到朱本元先生關于請求辭去公司董事職務的報告。朱本元先生目前擔任公司紀委書記和工會主席職務，為了加強公司監(jiān)事會工作，完善公司治理結構，根據(jù)公司工作需要，向董事會請求辭去擔任的公司董事職務。根據(jù)公司《章程》有關規(guī)定，上述辭職報告自送達董事會時生效。

　　為了保證董事會的正常運作，推動公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，董事會將盡快提名推薦合適董事候選人，并提交公司股東大會選舉。

　　在此，本公司衷心感謝朱本元先生在董事任職期間為公司所做出的貢獻！

　　特此公告

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月1日