經長信基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）2007年第四次股東會審議通過，同意沈巖先生辭去本公司非獨立董事職務。經本公司2007年第四次股東會審議通過，同意聘任陳謀亮先生為本公司非獨立董事。

　　以上事項已報中國證監會上海證監局備案。

　　特此公告。

　　附：陳謀亮先生，1962年出生，中共黨員，法學碩士，高級經濟師。歷任上海海欣集團股份有限公司董事會秘書處主任、上海海欣集團股份有限公司戰略投資管理部常務副總監、上海海欣集團股份有限公司總裁助理�，F任上海海欣集團股份有限公司副總裁。

　　長信基金管理有限責任公司

　　2007年10月11日