裕華證券投資基金（下稱“裕華基金”）基金份額持有人大會以通訊方式召開，大會表決投票時間自權利登記日次日即2007年5月15日起，至2007年 5 月 28日24：00結束。參加本次份額持有人大會投票的裕華基金份額持有人所持份額共計304，081，370．00份，占裕華基金總份額5億份的60．81％，達到法定表決條件，符合《中華人民共和國證券投資基金法》和《裕華證券投資基金基金合同》的有關規定。

　　會議審議了《關于裕華證券投資基金轉型有關事項的議案》（下稱“本次會議議案”），并由參加份額持有人大會的基金份額持有人對本次會議議案進行表決，表決結果為： 304，043，885．00份基金份額同意，37，485．00份基金份額反對，0．00份基金份額棄權。同意本次會議議案的基金份額占參加本次份額持有人大會的持有人所持份額的99．99％，超過參加本次會議表決的基金份額持有人所持基金份額總數的三分之二以上，達到法定條件，符合《中華人民共和國證券投資基金法》和《裕華證券投資基金基金合同》的有關規定，本次會議議案獲得通過。

　　本次會議結果將報送中國

　　特此公告。

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　　二零零七年五月三十一日