佛山首次發(fā)生購買境外“基金”被騙案，警方提醒警惕境外“私募基金”

　　本報(bào)訊　(記者藍(lán)輝龍　通訊員淼森　曉明)來自歐洲某國“金融集團(tuán)”的貨幣動能基金，年回報(bào)率最高達(dá)200%，70多名“基民”的58萬美元一夜間“蒸發(fā)”。昨天，佛山警方公布首宗購買境外基金被騙案，并對該案展開進(jìn)一步調(diào)查，警方提醒市民，警惕境外不法分子以私募基金為幌子的詐騙犯罪。

　　“歐洲基金”年回報(bào)率200%？

　　4月3日，50多歲的馬女士向警方報(bào)案，稱包括自己在內(nèi)的70多人被歐洲某國一個(gè)金融集團(tuán)騙走50多萬美元。民警立即對案情進(jìn)行詳細(xì)了解。民警調(diào)查得知，去年10月，馬女士認(rèn)識了自稱是歐洲某國一個(gè)金融集團(tuán)中國上海授權(quán)代表處負(fù)責(zé)人的陸某(女)，據(jù)陸某介紹，該國某金融集團(tuán)在深圳市某金融大廈設(shè)有辦事處，可在該辦事處購買該國某金融集團(tuán)的貨幣動能基金。

　　12月，自稱該金融集團(tuán)亞太區(qū)負(fù)責(zé)人的蔡×(男，30多歲，東南亞某國人，自稱歐洲某國某金融集團(tuán)電子交易部經(jīng)理)、許×(男，30多歲，中國臺灣人，自稱歐洲某國某金融集團(tuán)資產(chǎn)部經(jīng)理)，到佛山市禪城區(qū)某大酒店召開貨幣動能基金推介會，宣稱其經(jīng)營項(xiàng)目是

　　賬戶資金忽然損失殆盡

　　馬女士等70多人參加推介會之后，一心想賺取高額回報(bào)，便分別通過銀行將總共58萬美元匯到歐洲某國某金融集團(tuán)在香港某銀行的賬戶，購買貨幣動能基金。不久，馬女士等人的投資獲得了少許贏利，但是，今年4月1日晚上，馬女士等人忽然發(fā)現(xiàn)賬戶里的資金幾乎損失殆盡，他們多次以各種方式找蔡×、許×，但一直聯(lián)系不上。于是到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　警方介紹，進(jìn)行這種“基金投資”詐騙的操作流程非常簡單。不法分子在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站，在網(wǎng)上吹噓自己公司從事高收益投資項(xiàng)目，稱投資者只需投入一定資金即可獲得高額回報(bào)，社會公眾向公司指定賬戶投入資金成為投資者，投資者投資后個(gè)人賬戶就會收到回報(bào)，返回本金或出售完股權(quán)后投資周期結(jié)束。

　　這個(gè)自稱歐洲某國某金融集團(tuán)的“貨幣動能基金”，也開設(shè)了網(wǎng)站，網(wǎng)頁的內(nèi)容及運(yùn)作方式，與西方“××基金”、“××石油”、“××全球私募基金”等大同小異，都宣稱自己經(jīng)營的項(xiàng)目是能源開發(fā)、黃金期貨、外匯交易等項(xiàng)目，高收益高風(fēng)險(xiǎn)，而且都是以高額回報(bào)為誘餌，招募社會公眾投資。除了年回報(bào)率200%的誘惑，該“金融集團(tuán)”還稱公司內(nèi)部擁有專業(yè)投資團(tuán)隊(duì)，可以有效為“基民”降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　騙子可隨時(shí)稱“項(xiàng)目失敗”走人

　　警方有關(guān)負(fù)責(zé)人說，去年以來，隨著股市大幅上揚(yáng)，國內(nèi)出現(xiàn)了“基金熱”。火爆的行情吸引了不少“基民”涌入投資，同時(shí)也引來了利用購買基金熱潮實(shí)施詐騙的不法分子。這種新型的犯罪手段，具有較大欺騙性，而且涉案金額巨大。

　　從表面上看，不法分子策劃的“投資活動”很像私募基金。他們抓住了一些人“一夜暴富”的心理，一開始先返還部分蠅頭小利，以此讓更多的人上鉤。他們網(wǎng)站的服務(wù)器和匯款賬戶一般設(shè)在境外，以便進(jìn)行非法經(jīng)營活動。他們隨時(shí)可以宣布“項(xiàng)目失敗”而關(guān)閉網(wǎng)站，“基民”投進(jìn)去的基本金和各種收益沒任何保障。